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Pa旗舰厅官网股份(002361)第一届董事会第十二次聚会决议通告

时间：2010.08.24 字号   

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第一届董事会第十二次聚会决议通告

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏。。。。。。。

　　聚会日期：2010年8月24日聚会地点：公司四楼聚会室与会董事：刘志坚、王学良、李保才、刘绍宏、王敏雪、陈守武、刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政。。。。。。。

　　公司董事会已于2010年8月14日专人送达、邮件形式通知全体董事，，，，，，，，于2010年8月24日现场聚会形式召开第一届第十二次董事会。。。。。。。

　　本次聚会由董事长刘志坚先生召集主持，，，，，，，，应到会董事10名，，，，，，，，实到董事10名。。。。。。。�；；；；；＞刍嵩诎芩卸鲁浞纸蚁饧奶跫拢�，，，，，，以现场填写表决票的形式审议表决，，，，，，，，本次聚会的召集、召开和表决程序切合《公司法》、《公司章程》的有关划定。。。。。。。

　　本次聚会对下列议案举行审议：

　　一、聚会以6票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，4票回避的表决效果，，，，，，，，审议通过了《关于

　　自力董事津贴调解的议案》；；；；；；；

　　鉴于本公司上市后，，，，，，，，自力董事责任和事情内容爆发了转变，，，，，，，，以及自力董事对公司的法人治理结构和公司生长所起到的起劲作用，，，，，，，，公司自力董事津贴由3万元/人·年调解为为5万元/人·年（不含税），，，，，，，，按月发放，，，，，，，，所涉及的小我私家所得税统一由公司代扣代缴。。。。。。。4名自力董事刘泽曦、孙益民、程乃胜、杨政回避表决。。。。。。。该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

　　二、聚会以10票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权的表决效果，，，，，，，，审议通过了《Pa旗舰厅官网重大决议制度》；；；；；；；该议案尚需提交股东大会审议。。。。。。。

　　三、聚会以10票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权的表决效果，，，，，，，，审议通过了《Pa旗舰厅官网2010年度半年报》；；；；；；；

　　四、聚会以10票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权的表决效果，，，，，，，，审议通过了《关于修订<Pa旗舰厅官网高管职员绩效审核与薪酬激励制度>的议案》；；；；；；；

　　五、聚会以10票赞成，，，，，，，，0票阻挡，，，，，，，，0票弃权的表决效果，，，，，，，，审议通过了《关于召开暂时股东大会的议案》；；；；；；；决议于2010年9月9日上午9：00在公司四楼聚会室召开公司暂时股东大会。。。。。。。

　　特此决议（以下无正文）

　　Pa旗舰厅官网董事会

　　二○一○年八月二十四日

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